CORPORATE GOVERNANCE

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suosituksia, 14 (Riippumattomien jäsenten määrä), 26 (Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus) ja 29 (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta).

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

YHTIÖKOKOUS

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista. Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille postitetulla kirjeellä. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa ennakkoon osallistumisestaan yhtiölle.

Alkuun

HALLITUS JA VALIOKUNNAT

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.4.2012 valitsi hallitukseen uudelleen Jorma J. Takasen, Tuomo Lähdesmäen ja Jarkko Takasen sekä uutena jäsenenä Päivi Marttilan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä yhtiön hallituksen jäseniksi. Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, Jorma J. Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, Jorma J. Takasen toimiessa puheenjohtajana.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa koko hallitus puheenjohtajanaan Jorma J. Takanen. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen jäsenistä (Päivi Marttila ja Tuomo Lähdesmäki) ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ja yksi hallituksen jäsen (Jarkko Takanen) on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen yhtiöstä ei riippumaton jäsen (Jorma J. Takanen) on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että hän valvoo omistajien etua myös hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi Jorma J. Takanen on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja vuosina 1976 – 2005, joten hänellä on erittäin laaja kokemus yhtiön ja toimialan toiminnasta, joka hallitustyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien käyttöön.
Nimitysvaliokunnassa Jorma J. Takanen on yhtiön suurin omistaja ja Tuomo Lähdesmäki on yhtiöstä riippumaton. Valiokunnan kokoonpanon katsotaan turvaavan osakkeen omistajien edun valiokunnan työskentelyssä.

	Jorma J. Takanen, hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen (1946), hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Hän on Sievi Capital Oyj:n perustaja ja on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuosina 1976 – 2005 sekä 1.1.2012 lähtien ja konsernijohtajana 2006 - 2011. Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1976 lähtien. Koulutukseltaan Jorma J. Takanen on kemian insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö, Ultraprint Oy Hallituksen varapuheenjohtaja: PPO-Yhtiöt Oy, Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Hallituksen jäsen: iLoq Oy, IonPhasE Oy, Lännen Tehtaat Oyj Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Päivi Marttila Päivi Marttila (1961), hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien, Edina Oy:n toimitusjohtaja. Päivi Marttila on QPR Software Oyj:n perustaja ja toimi yrityksen johtotehtävissä Suomessa ja USA:ssa vuosina 1991 – 2001. Hän toimi QPR:n hallituksen jäsenenä 1991 -1999. QPR:n jälkeen Marttila oli Microcell konsernin tytäryhtiön Plamec Oy:n toimitusjohtaja 2002 – 2005. Microcell yrityskaupan myötä Marttila siirtyi Flextronics konserniin, jossa hän toimi myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä 2005 – 2011. Marttila toimi Flextronics ODM Finland Oy:n hallituksen jäsenenä 2010 - 2012. Päivi Marttila on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Tuomo Lähdesmäki Tuomo Lähdesmäki (1957) hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Hän on Boardman Oy:n perustajajäsen ja partneri vuodesta 2002. Sitä ennen hän on toiminut mm. Elcoteq Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 1997 - 2001 ja Leiras Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1991 – 1997. Koulutukseltaan Tuomo Lähdesmäki on diplomi-insinööri, MBA (INSEAD). Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Aspocomp Group Oyj, Terästorni Oy, Turun yliopistosäätiö, Liedon Vanhalinna –säätiö, West Welding Oy, Viafin Oy, Reneva Oy, Ovenia Oy, Nesco Invest Oy Hallituksen jäsen: Meconet Oy ja Metsä Tissue Oyj, Yliopiston Apteekki,Vaaka Partners Oy Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Jarkko Takanen Jarkko Takanen (1967) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Hän on työskennellyt Sievi Capital-konsernin palveluksessa vuosina 1995 – 2004 mm. asiakaspalvelu-, tehdas-, laatu- ja ATK-päällikkönä sekä logistiikasta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil N.V:n toimitusjohtajana hän toimi 1.4.2003 – 30.6.2004. Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalous-insinööri ja laskentatoimen merkonomi. Riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsen: Sievi Capital Oyj, Jussi Capital Oy Pysyvän sisäpiirin omistustiedot

Alkuun

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Harri Takanen, CEO Scanfil Oyj ja Scanfil EMS Oy Harri Takanen (1968) on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 15.5.2007 – 31.12.2011. Hän toimi Sievi Capital –konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd.:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen: Kitron ASA, Sievi Capital Oyj Pysyvän sisäpiirin omistustiedot

Alkuun

JOHTORYHMÄ, SCANFIL EMS OY

Johtoryhmän pääasiallinen tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtäviin kuuluvat pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvät asiat, investointien suunnittelu ja seuranta sekä avaintoimintojen resursointi.

Johtoryhmän kuuluu seitsemän jäsentä: Harri Takanen, Marjo Nurkkala, Reijo Pöllä, Markku Kosunen, Petteri Jokitalo, Tomi Takanen ja Aki Viljamaa. Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja.

	Harri Takanen, CEO Scanfil Oyj ja Scanfil EMS Oy
	Reijo Pöllä, Director, Investment Projects Reijo Pöllä (1951) on yhtiön investoinneista vastaava johtaja. Aikaisemmin hän on toiminut Sievi Capital-konsernissa vastaavissa tehtävissä vuosina 2006 – 2011, kotimaan toiminnoista vastaava johtaja 2001 – 2006 ja sitä ennen Sievin elektroniikkatehtaan ja Äänekosken tehtaan johtajana. Koulutukseltaan Reijo Pöllä on tietoliikennetekniikan insinööri. Hallituksen jäsen: Greenpoint Oy Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Marjo Nurkkala, Director, Finance Marjo Nurkkala (1959) on yhtiön talousjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut Sievi Capital -konsernin talouspäällikkönä vuosina 1997 - 2000 ja talousjohtajana vuosina 2000 -2011. Ennen siirtymistään Sievi Capital -konsernin palvelukseen hän toimi Oy M-Filter Ab:n talouspäällikkönä 1993-1997 ja Osuuskauppa Jokiseudun konttoripäällikkönä vuosina 1986-1992. Koulutukseltaan Marjo Nurkkala on kauppatieteiden maisteri. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Petteri Jokitalo, Director, Sales and Marketing Petteri Jokitalo (1963) on yhtiön myyntijohtaja. Petteri Jokitalo on aikaisemmin toiminut mm. Meka Pro Oy:n toimitusjohtajana 2007 – 2011, Scanfil Oyj:n palveluksessa myynnin - ja toiminnankehittämisen johtotehtävissä 2003 - 2007 ja Nokia Networksin palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä vuosina 1998 – 2003. Koulutukseltaan Petteri Jokitalo on diplomi-insinööri. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Tomi Takanen, Director, Materials and Logistics Tomi Takanen (1972) on yhtiön materiaali ja logistiikkajohtaja. Aikasemmin hän on toiminut Sievi Capital –konsernissa vastaavissa tehtävissä 2009 -2011 mm. Hangzhoun tytäryhtiön toimitusjohtajana 2007 –2009, avainasiakaspäällikkönä 2004 – 2007, Sievin elektroniikkatehtaalla tuotantopäällikkönä sekä tehdaspäällikkönä vuosina 2000 – 2004 ja erilaisissa projektitehtävissä Sievin mekaniikkatehtaalla. Koulutukseltaan Tomi Takanen on tuotantotalouden insinööri. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Aki Viljamaa, Director, Operational Excellence Aki Viljamaa (1967) on yhtiön laatujohtaja. Aikaisemmin hän toiminut mm. Kiinan toimintojen laatupäällikkönä ja Scanfil (Hangzhou) Co.,Ltd:n logistiikkapäällikkönä. Ennen siirtymistään Sievi Capital -konserniin hän työskenteli Flextronicsilla 2002 –2004 laatupäällikkönä Suomen mekaniikkatehtailla ja Flextronics Enclosures (Changzhou, China) laatupäällikkönä 2001 – 2002. Koulutukseltaan Aki Viljamaa on koneautomaatioinsinööri. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot
	Markku Kosunen, Director, Operations Markku Kosunen (1967) on yhtiön tuotantojohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut Sievi Capital –konsernissa vastaavissa tehtävissä 2010 – 2011. Ennen siirtymistään Sievi Capital -koserniin hän on toiminut Mecanova Oy:ssä tuotanto- ja kehitysjohtajana vuosina 2005-2010 sekä Flextronicsilla ja Ojala-yhtymällä Suomen mekaniikkatehtailla eri johtotehtävissä vuosina 1993-2005. Koulutukseltaan Markku Kosunen on tekniikan ylioppilas. Pysyvän sisäpiirin omistustiedot

Alkuun

PALKITSEMINEN

Johdon palkat ja palkkiot

Hallitus
Scanfil Oyj:n 19.4.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1 300 eur/kk. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan palkan ja muut edut vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on lakisääteinen. Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka eläke-ennuste on noin 1.000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään joka on kuvattu kohdassa "Muu ylin johto".

Muu ylin johto
Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkoista ja etuuksista. Johdon palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet asetetaan vuosittain. Palkkiosta puolet maksetaan yhtiön osakkeina tai rahana ennakonpidätyksen jälkeen ja toinen puoli siirtyy henkilön palkkiopankkiin. Luovutetuilla osakkeilla on vuoden luovutuskielto. Seuraavina vuosina uusi mahdollinen palkkio lisätään palkkiopankissa olevaan lukuun ja tästä summasta maksetaan puolet osakkeina tai rahana ennakonpidätyksen jälkeen. Myönnettävien osakkeiden lukumäärä lasketaan käyttäen osakkeen päätöskurssia tilinpäätöksen julkistamispäivänä.

Alkuun

RISKIENHALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

RISKIENHALLINTA
Scanfil-konsernin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa riskit on ryhmitelty strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta.

Riskienhallinnan periaatteet
Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää, joita kontrolloi hallituksen tarkastusvaliokunta.

Strategiset riskit
Strategisten riskien hallinta on osa hallituksen strategiaprosessia, jossa määritellään liiketoiminta- ja markkina-alue sekä toimiala.

Operatiiviset riskit
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat operatiivisten riskien hallinnasta osana liiketoimintaprosessien hallintaa ja kehittämistä. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Keskeisimpiä operatiivisia riskejä ovat asiakas-, materiaali-, henkilöstö- ja rahoitusriskit.

Rahoitusriskien hallinta
Konsernin rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöiden rahoitus voidaan järjestää joko konsernin sisäisillä lainoilla tai paikallisilla pankkilainoilla. Tavoitteena on kustannustehokas riskien hallinta sekä rahavirtojen optimointi.

Valuuttariski
Konsernin valuuttariskit muodostuvat myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvistä transaktioriskeistä, ulkomaan tytäryhtiöihin liittyvistä translaatioriskeistä sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttamista taloudellisista riskeistä. Valuuttariskit aiheutuvat pääosin USD/EUR suhteen muutoksista. Transaktioriskin suojaamiseen voidaan käyttää valuuttatermiineitä. Emoyhtiö vastaa suojauksen tasosta. Sijoituksia ulkomaisiin tytäryrityksiin ei ole suojattu.

Korkoriski
Korkoriski sisältyy rahoitussijoitusten tuottoon ja korollisiin velkoihin. Korkotason muutoksilla on vaikutusta konsernin tulokseen. Lainojen korkoriskiä voidaan hallita vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhteella.

Luottoriski
Vastuu myyntisaamisten luottoriskistä on liiketoimintayksiköillä. Scanfil EMS -alakonsernin nykyinen asiakasrakenne, uusien asiakkaiden luottokelpoisuusarvioinnit ja erääntyneiden saamisten aktiivinen perintä pienentävät luottotappioriskiä. Myyntisaamisiin ei sisälly merkittävää luottotappioriskiä.

Likviditeettiriski
Scanfil-konsernin taserakenne huomioon ottaen likviditeettiriski on hyvin pieni.

SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS
Scanfil-konsernin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Perustan valvonnalle luovat konsernille yhteiset arvot, eettiset säännöt ja toiminta-alueiden lainsäädännöt, joista on johdettu noudatettavat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Ohjeet kattavat menettelytavat keskeisissä toiminnoissa, kuten myynti- ja hankintasopimusten laadinnassa, rekrytoinnissa, liiketoimintojen toteuttamisessa sekä normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on konsernin ja yksiköiden johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa. Konsernin liiketoimintajohto vastaa valvontajärjestelmään kuuluvien yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Se sisältää rullaavan ennustamisen, toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä analyysin ennakoidun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asettettu siten, että ne tukevat konsernin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raporointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön controller –toiminto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi
säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.

Alkuun

SISÄPIIRIHALLINTO

Scanfil Oyj:ssä on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka noudattavat Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät pysyvien sisäpiiriläisten, heidän holhottavien sekä määräysvallassa olevien yhteisöjen kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 21 vuorokauden ajan ennen tulosjulkistuksia.

Arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiön lakisääteiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. Lakisääteisten sisäpiiriläisten lisäksi tehtäviensä perusteella pysyviä määrättyjä sisäpiiriläisiä ovat johtoryhmän jäsenet, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä hallituksen erikseen tehtäviensä perusteella määräämät henkilöt. Näiden lisäksi yhtiö voi ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriohjeen noudattamista ja ilmoitusvelvollisuutta seuraa Scanfil Oyj:n hallituksen sihteeri. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Sisäpiiriläisten omistukset ovat nähtävissä yhtiön www-sivvuilla Sijoittajat-osiossa.

Alkuun

TILINTARKASTAJA

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa. Hallituksella on kokonaisvastuu konsernin kirjanpidosta ja sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan vastuulla on järjestää nämä asiat käytännössä. Y htiöjärjestyksen mukaan Scanfil Oyj:llä on yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Ahti, KHT.

Alkuun

TIEDOTTAMINEN

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä.

Yhtiön Internet-sivuilla julkaistaan suomeksi ja englanniksi kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä.

Alkuun

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta.

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

Yhtiön yhtiökokouksen on valittava yhtiölle tilintarkastajaksi yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja
6. muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Alkuun